В России предложили изменить порядок при переводе денег
Росфинмониторинг выступил с предложением обязать банки при переводе денег указывать ИНН или данные паспорта получателя
19 Май
Фото: tvtver.ru
Сейчас законом предусмотрено только введение персональных данных плательщика. Поправки предлагают обязать банки требовать от клиента в том числе и данные получателя, как при внутрироссийских переводах, так и при переводах за рубеж.
Также новый проект предлагает ограничить максимальную сумму переводов, которые осуществляются без открытия банковского счета. Если это перевод в российской валюте, то ограничение может составить 100 000 рублей, если в валюте – то эквивалент этой суммы.
Если новые поправки будут приняты, правила заработают с 1 января 2026 года.
Сейчас законом предусмотрено только введение персональных данных плательщика. Поправки предлагают обязать банки требовать от клиента в том числе и данные получателя, как при внутрироссийских переводах, так и при переводах за рубеж.
Также новый проект предлагает ограничить максимальную сумму переводов, которые осуществляются без открытия банковского счета. Если это перевод в российской валюте, то ограничение может составить 100 000 рублей, если в валюте – то эквивалент этой суммы.
Если новые поправки будут приняты, правила заработают с 1 января 2026 года.
Подробности на РБК
Поделиться
Возможно вам будут интересны эти новости:
-
МТС-банк начал осуществлять внутрибанковские переводы в свой филиал в ОАЭ
23 Март 2023МТС-банк начал осуществлять внутрибанковские переводы в свой филиал в ОАЭ -
Банк России продлил еще на полгода ограничения на перевод средств за рубеж
3 Апрель 2023Банк России продлил еще на полгода ограничения на перевод средств за рубеж -
Группа VK приобрела 27-этажную башню БЦ Skylight
19 Апрель 2023Группа VK приобрела 27-этажную башню БЦ Skylight -
Казахстанский Нурбанк разорвал коротношения с двумя российскими банками
23 Май 2023Казахстанский Нурбанк разорвал коротношения с двумя российскими банками -
Три российских банка планируют открыть филиалы на Кубе
23 Май 2023Три российских банка планируют открыть филиалы на Кубе -
Карты UnionPay стали доступны для оформления в Тинькофф
1 Июнь 2023Карты UnionPay стали доступны для оформления в Тинькофф -
Разбираемся в ограничениях для россиян на открытие новых счетов и хранение средств в ЕС
3 Январь 2023Разбираемся в ограничениях для россиян на открытие новых счетов и хранение средств в ЕС -
Turkish Airlines будет летать из Омска в Анталью с апреля
29 Февраль 2024Turkish Airlines будет летать из Омска в Анталью с апреля -
Объём средств россиян в иностранных банках превысил 7 трлн рублей
7 Октябрь 2023Объём средств россиян в иностранных банках превысил 7 трлн рублей -
"Русский Стандарт" увеличит количество банков и стран для валютных переводов россиян
20 Июль 2023"Русский Стандарт" увеличит количество банков и стран для валютных переводов россиян -
Ипотека начинает расти перед осенними ограничениями
11 Август 2023Ипотека начинает расти перед осенними ограничениями -
Массовое увеличение максимальной ставки по депозитам в юанях
3 Май 2023Массовое увеличение максимальной ставки по депозитам в юанях -
15 лучших российских банков для миллионеров – 2023
26 Август 202315 лучших российских банков для миллионеров – 2023 -
Газпромбанк продал бизнес-центр "Бульварное кольцо" в центре Москвы
27 Октябрь 2023Газпромбанк продал бизнес-центр "Бульварное кольцо" в центре Москвы -
Финтех сервис CarMoney переводит головную структуру в Россию с Кипра
17 Январь 2023Финтех сервис CarMoney переводит головную структуру в Россию с Кипра -
Снижение цен на жилье обернется трудностями для заемщиков
3 Февраль 2024Снижение цен на жилье обернется трудностями для заемщиков -
Райффайзенбанк с ноября ограничит географию переводов в евро
28 Октябрь 2023Райффайзенбанк с ноября ограничит географию переводов в евро -
Bank of Cyprus закрыл представительства в Москве и Санкт-Петербурге
24 Январь 2024Bank of Cyprus закрыл представительства в Москве и Санкт-Петербурге -
БКС банк повышает комиссию за онлайн-переводы рублей за рубеж
22 Ноябрь 2023БКС банк повышает комиссию за онлайн-переводы рублей за рубеж -
Forbes разобрался почему Bank of Georgia закрывает российские счета и как их спасти
30 Декабрь 2022Forbes разобрался почему Bank of Georgia закрывает российские счета и как их спасти -
Инвестиционная компания и банк «Фридом Финанс» сменят фирменное наименование на «Цифра»
25 Октябрь 2022Инвестиционная компания и банк «Фридом Финанс» сменят фирменное наименование на «Цифра» -
Из интересных аукционов: банк ВТБ выставил на продажу собственный офис на Новой Басманной улице, 37А
27 Сентябрь 2022Из интересных аукционов: банк ВТБ выставил на продажу собственный офис на Новой Басманной улице, 37А -
Росбанк внедрил переводы за границу криптовалютой
9 Июнь 2023Росбанк внедрил переводы за границу криптовалютой -
Банки Сербии ужесточают требования для россиян
23 Март 2023Банки Сербии ужесточают требования для россиян -
VTB Bank Europe 1 апреля начнет процесс ликвидации
31 Март 2023VTB Bank Europe 1 апреля начнет процесс ликвидации -
Банк ТОЧКА запустил переводы в грузинских лари
29 Апрель 2023Банк ТОЧКА запустил переводы в грузинских лари -
ИЗВЕСТИЯ сообщили, что СПОРТМАСТЕР отказался от покупки магазинов Decathlon в России
28 Январь 2023ИЗВЕСТИЯ сообщили, что СПОРТМАСТЕР отказался от покупки магазинов Decathlon в России -
Чем вызван стремительный рост активов и прибыли китайских банков в России
20 Апрель 2023Чем вызван стремительный рост активов и прибыли китайских банков в России -
Какие российские банки открывают депозиты в долларах и евро?
6 Июнь 2023Какие российские банки открывают депозиты в долларах и евро? -
ЦБ поддержал открытие филиалов иностранных банков в России
18 Июль 2023ЦБ поддержал открытие филиалов иностранных банков в России -
Росбанк снова открывает счета в долларах и евро
22 Апрель 2023Росбанк снова открывает счета в долларах и евро -
Активы Sberbank Europe может купить группа экс-менеджеров банка
16 Июнь 2023Активы Sberbank Europe может купить группа экс-менеджеров банка -
Казахстанские партнеры "Юнистрим" приостановили работу с системой переводов
25 Июль 2023Казахстанские партнеры "Юнистрим" приостановили работу с системой переводов -
Банки ОАЭ стали блокировать счета и ограничивать расчеты с россиянами
19 Февраль 2024Банки ОАЭ стали блокировать счета и ограничивать расчеты с россиянами -
Райффайзенбанк вводит комиссию в 50% на зачисления в долларах из других банков
22 Август 2023Райффайзенбанк вводит комиссию в 50% на зачисления в долларах из других банков -
Financial Times рассказала о тайном клубе европейских банкиров
12 Февраль 2024Financial Times рассказала о тайном клубе европейских банкиров -
Переводы валюты за рубеж – актуальные условия российских банков
4 Март 2023Переводы валюты за рубеж – актуальные условия российских банков -
Райффайзен банк приостанавливает прием и покупку валюты у населения
28 Июль 2023Райффайзен банк приостанавливает прием и покупку валюты у населения -
Экспобанк не будет взимать плату с валютных счетов до 10 тысяч долларов или евро
5 Октябрь 2022Экспобанк не будет взимать плату с валютных счетов до 10 тысяч долларов или евро -
В каких странах мира открыты филиалы и представительства российских банков
4 Декабрь 2023В каких странах мира открыты филиалы и представительства российских банков -
Банк Ренессанс Кредит восстановил валютные переводы в Грузию и Армению
22 Март 2023Банк Ренессанс Кредит восстановил валютные переводы в Грузию и Армению -
В Тинькофф банке ожидают возобновления международных переводов до 28 июля
26 Июль 2023В Тинькофф банке ожидают возобновления международных переводов до 28 июля -
Объем выдачи ипотеки в октябре сократился на 19,4% по сравнению с сентябрем
9 Ноябрь 2023Объем выдачи ипотеки в октябре сократился на 19,4% по сравнению с сентябрем -
Банк "Фридом финанс" в Казахстане делает платным выпуск карт для россиян
7 Октябрь 2022Банк "Фридом финанс" в Казахстане делает платным выпуск карт для россиян -
СБП будет доступна в интернет-банках, сообщает Банк России
14 Март 2023СБП будет доступна в интернет-банках, сообщает Банк России -
Казахстанский Kaspi подал заявку на проведение IPO на бирже Nasdaq
29 Декабрь 2023Казахстанский Kaspi подал заявку на проведение IPO на бирже Nasdaq -
G10. ВЫСШАЯ ЛИГА РЕСТОРАТОРОВ - новые возможности инвестирования за рубежом
22 Август 2023G10. ВЫСШАЯ ЛИГА РЕСТОРАТОРОВ - новые возможности инвестирования за рубежом -
Райффайзенбанк вводит плату за хранение долларов и евро для юридических лиц
18 Март 2023Райффайзенбанк вводит плату за хранение долларов и евро для юридических лиц -
Капитал за «Открытие»: ВТБ договорился об условиях покупки банка
7 Декабрь 2022Капитал за «Открытие»: ВТБ договорился об условиях покупки банка -
Минфин США снял ограничения с экс-структуры Сбербанка в Казахстане
9 Март 2023Минфин США снял ограничения с экс-структуры Сбербанка в Казахстане -
Основной акционер российского Экспобанка Игорь Ким намерен создать банк в Казахстане
7 Декабрь 2023Основной акционер российского Экспобанка Игорь Ким намерен создать банк в Казахстане -
Райффайзенбанк с 20 сентября запустит переводы в тенге
20 Сентябрь 2023Райффайзенбанк с 20 сентября запустит переводы в тенге -
Лидеры рейтинга самых дорогих компаний Рунета — 2023
2 Март 2023Лидеры рейтинга самых дорогих компаний Рунета — 2023 -
Сбербанк запустил переводы в Казахстан на карты Visa и MasterCard
6 Сентябрь 2023Сбербанк запустил переводы в Казахстан на карты Visa и MasterCard -
Halyk Bank продал российский Москоммерцбанк за 1,1 млрд рублей
17 Март 2023Halyk Bank продал российский Москоммерцбанк за 1,1 млрд рублей -
Тинькофф отменил для граждан комиссию за входящие международные переводы
8 Апрель 2023Тинькофф отменил для граждан комиссию за входящие международные переводы -
В Москве стартует V-я Российская строительная неделя
26 Февраль 2024В Москве стартует V-я Российская строительная неделя -
Немецкий Commerzbank прекратил обслуживать платежи в Россию
10 Март 2023Немецкий Commerzbank прекратил обслуживать платежи в Россию -
В Дубае вводят ежегодный налог в 20% для иностранных банков
8 Март 2024В Дубае вводят ежегодный налог в 20% для иностранных банков -
Цифра банк начнет открывать счета в дирхамах ОАЭ
18 Апрель 2023Цифра банк начнет открывать счета в дирхамах ОАЭ -
UBS планирует закрыть большинство счетов россиян в Credit Suisse
2 Август 2023UBS планирует закрыть большинство счетов россиян в Credit Suisse -
МТС Банк запустил переводы в Турцию с получением наличных в стране
4 Февраль 2023МТС Банк запустил переводы в Турцию с получением наличных в стране -
Лучшие города России для путешествий и жизни
1 Декабрь 2023Лучшие города России для путешествий и жизни -
Из Петербурга станет проще улететь в Стамбул
8 Июль 2023Из Петербурга станет проще улететь в Стамбул -
В Казахстане зафиксировали рекордный рост переводов из России в 2022 году
30 Март 2023В Казахстане зафиксировали рекордный рост переводов из России в 2022 году -
Raiffeisen Bank International откладывает выход из России
11 Июль 2023Raiffeisen Bank International откладывает выход из России -
Совкомбанк запустил вклад в долларах со ставкой 3% годовых
1 Апрель 2023Совкомбанк запустил вклад в долларах со ставкой 3% годовых -
Счета россиян и белорусов "принудительно разделят" в Казахстане
28 Апрель 2023Счета россиян и белорусов "принудительно разделят" в Казахстане -
Raiffeisen Bank International ограничил российские банки в валютных платежах
24 Февраль 2023Raiffeisen Bank International ограничил российские банки в валютных платежах -
Российский JPMorgan нарастил активы вчетверо несмотря на заявления об уходе
21 Ноябрь 2023Российский JPMorgan нарастил активы вчетверо несмотря на заявления об уходе -
Российские банки начали вводить комиссии за внесение на счета долларов и евро
23 Июль 2023Российские банки начали вводить комиссии за внесение на счета долларов и евро -
Правительство РФ инвестирует 8 млрд. р. в создание модульных отелей
26 Апрель 2023Правительство РФ инвестирует 8 млрд. р. в создание модульных отелей -
В банках Казахстана с начала года удвоилась доля депозитов иностранцев
24 Август 2022В банках Казахстана с начала года удвоилась доля депозитов иностранцев -
СберБанк запустил переводы в юанях по России
27 Апрель 2023СберБанк запустил переводы в юанях по России -
Банки с иностранным капиталом, работающие в России, 2023
3 Апрель 2023Банки с иностранным капиталом, работающие в России, 2023 -
За неполный 2023 год россияне получили в Казахстане почти 110 тысяч ИИН
18 Август 2023За неполный 2023 год россияне получили в Казахстане почти 110 тысяч ИИН -
Нацбанк Казахстана понизил ключевую ставку до 16,5%
27 Август 2023Нацбанк Казахстана понизил ключевую ставку до 16,5% -
Немецкая OBI подала иск к российской «ОБИ франчайзинговый центр» о запрете использования товарных знаков
15 Ноябрь 2023Немецкая OBI подала иск к российской «ОБИ франчайзинговый центр» о запрете использования товарных знаков -
Банки ОАЭ ужесточают условия оказания услуг российским компаниям
24 Ноябрь 2023Банки ОАЭ ужесточают условия оказания услуг российским компаниям -
Raiffeisen Bank International собирается сокращать объем операций в России
31 Март 2023Raiffeisen Bank International собирается сокращать объем операций в России -
Альфа-Банк отменил комиссии за переводы на зарубежные карты
6 Апрель 2023Альфа-Банк отменил комиссии за переводы на зарубежные карты -
Лидеры рейтинга самых надежных банков соседних стран — 2023
27 Март 2023Лидеры рейтинга самых надежных банков соседних стран — 2023 -
В ЕС выявили «отстающие» по заморозке активов россиян страны
13 Январь 2023В ЕС выявили «отстающие» по заморозке активов россиян страны -
Объём переводов средств из России в Казахстан в октябре снова обновил минимумы
30 Ноябрь 2023Объём переводов средств из России в Казахстан в октябре снова обновил минимумы -
Сбербанк запустил обмен наличных дирхамов на рубли
2 Февраль 2023Сбербанк запустил обмен наличных дирхамов на рубли -
ВТБ запустил международные переводы наличными
27 Октябрь 2023ВТБ запустил международные переводы наличными -
Блокировка операций в банке Revolut, популярном у релокантов
16 Июнь 2023Блокировка операций в банке Revolut, популярном у релокантов -
Где сейчас гражданину России оформить зарубежную банковскую карту
13 Апрель 2023Где сейчас гражданину России оформить зарубежную банковскую карту -
TCS Group 31 января проведет делистинг с LSE
5 Январь 2024TCS Group 31 января проведет делистинг с LSE -
Москва вошла в тройку городов с самыми богатыми миллиардерами
11 Апрель 2023Москва вошла в тройку городов с самыми богатыми миллиардерами -
Кипрский Hellenic Bank назван лучшим банком в Западной Европе
12 Апрель 2023Кипрский Hellenic Bank назван лучшим банком в Западной Европе
